Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.02.2021 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г., согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 8 октября 2020 г. № 426), согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества. 3. Отметить информацию по итогам 3 квартала 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 3 квартале 2020 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с приложением 4 к решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О погашении за 9 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 октября 2020 г.» в соответствии с приложением 5 к решению Совета директоров Общества». 6. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 г. согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 7. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить сокращение максимального срока подготовки и предъявления иска о взыскании просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии до 45 рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства по оплате. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 г. и по итогам 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2020 г. согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору (Единоличному исполнительному органу) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 2.1. Одновременно с отчетом о выполнении Инвестиционной программы Общества за 12 месяцев 2020 г. представить отчет о приобретении объектов электроэнергетики за 2020 год, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества, с представлением информации о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации, указанным в приложении 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 21 мая 2018 г. № 316. 2.2. Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложениями 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 34@». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 34@» согласно приложению 12 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год согласно приложению 13 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 6 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 7: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 года, 2020 год и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31 декабря 2020 г. согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31 декабря 2020 г. согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 7 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета по оплате договоров, заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), за 4 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет по оплате договоров, заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), за 4 квартал 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 4 квартал 2019 г. и 2019 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 4 квартал 2019 г. и 2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Свет» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Свет» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Свет» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, в 30 м на северо-восток от дома № 5 по ул. Энергетиков, на следующих существенных условиях: – состав отчуждаемого имущества: здание пункта управления, назначение: нежилое здание, площадь 77,1 кв. м, кадастровый номер: 18:14:002001:1723, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, в 30 м на северо-восток от дома № 5 по ул. Энергетиков; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 сентября 2020 г. составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек; – способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с приложением 17 к настоящему решению Совета директоров Общества; – порядок и срок оплаты отчуждаемого имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное личное страхование АО «СОГАЗ» 01.01.2021-31.01.2024 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2021 г. № 440. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.