Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с решением Совета директоров на основании п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки не раскрываются. Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с решением Совета директоров на основании п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки не раскрываются. Вопрос № 3: Об одобрении договора от 12.12.2013 № 299951 на выполнение работ по теме: «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору от 12.12.2013 № 299951 на выполнение работ по теме: «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 848 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 4 248 000 (Четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. 3.2. Одобрить договор от 12.12.2013 № 299951 на выполнение работ по теме: «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по теме: «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» (далее – «Работы»). Состав Работ согласован сторонами в Техническом задании (приложение № 2 к настоящему решению). Календарный план-график выполнения Работ согласован сторонами в приложении № 3 к настоящему решению. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 27 848 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 4 248 000 (Четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 01.10.2013. Окончание выполнения Работ: 28.02.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п.2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год. Решение: Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Принято большинством голосов. Вопрос № 5: Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 30 (государственный регистрационный номер 4-30-65018-D от 14.11.2013), количество размещенных облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещение осуществлено 13 декабря 2013 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, оферта - через 33 года, ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ + 1%, в том числе первый купон зафиксирован на уровне 7,5% годовых (ставка первого купона соответствует величине прироста ИПЦ за ноябрь 2013 + 1%). 5.2. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 34 (государственный регистрационный номер 4-34-65018-D от 14.11.2013): количество размещенных облигаций - 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук, размещение осуществлено 13 декабря 2013 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей, срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, оферта - через 34 года, ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ* + 1%, в том числе первый купон зафиксирован на уровне 7,5% годовых (ставка первого купона соответствует величине прироста ИПЦ за ноябрь 2013 + 1%). 5.3. Денежные средства от размещения облигаций серии 30 и облигаций серии 34 будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». 5.4. С учетом размещенных выпусков инфраструктурных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 30 и 34 в 2013 году ОАО «ФСК ЕЭС» были размещены инфраструктурные облигации общим объемом 100 млрд. рублей согласно полученному одобрению Наблюдательного Совета Внешэкономбанка в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 апреля 2014 года № 216. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.