Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 1-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 2. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, а также в соответствии с подп. 4в) п. 12.1.4 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность и размер которых в совокупности превысит 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерского учета на дату их заключения, на следующих существенных условиях: 1.1. Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (uncommitted). Стороны соглашения: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО); Предмет соглашения: Кредитор открывает Заемщику рамочную возобновляемую кредитную линию в долларах США, Евро и/или российских рублях. Валюта кредитования: российский рубль, доллар США, Евро; Срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания; Цена соглашения: Лимит задолженности по соглашению: 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США или эквивалент в рублях или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в российских рублях: фиксированной – 15% годовых; плавающей – ставка MosPrime Rate 3М + 6,45% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США: фиксированной – 10% годовых; плавающей – ставка USD LIBOR 3M + 7,25% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в Евро: фиксированной – 10% годовых; плавающей – ставка EURIBOR 3M + 10,0% годовых; Комиссионные платежи: плата за досрочный возврат кредита составляет 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от досрочно возвращаемой суммы кредита. Иные условия заключения соглашения предусмотрены Приложением №2-1 к протоколу. 1.2. Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (uncommitted) с применением систем дистанционного банковского обслуживания. Стороны соглашения: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО); Предмет соглашения: Кредитор открывает Заемщику рамочную возобновляемую кредитную линию с выдачей сумм кредита в долларах США, и/или Евро, и/или рублях; Срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания; Максимальный срок кредитов в рамках соглашения: 90 (Девяносто) календарных дней; Валюта кредитования: российский рубль, доллар США и/или Евро; Цена соглашения: Лимит задолженности по соглашению: 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рублях – 15% годовых; в долларах США и Евро – 10% годовых; Комиссионные платежи: не предусмотрены. Иные условия заключения соглашения предусмотрены Приложением №2-2 к протоколу. Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделок, и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, признается таковым: Силуанов А.Г. – Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и одновременно Председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. предоставлять Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) информацию о привлечении кредитов в рамках вышеуказанных соглашений при превышении эффективной процентной ставки (процентная ставка с учетом всех комиссий) по таким кредитам уровня 7,5% годовых для кредитов в долл. США и/или Евро, 11% годовых для кредитов в рублях в течение 10 рабочих дней после их привлечения. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанова А.Г. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Вопрос № 3. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Газпромбанк (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Руководствуясь пп. 12.1.3., 12.1.4. Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) согласиться с совершением взаимосвязанных сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Газпромбанк (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность и размер которых в совокупности превысит 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерского учета на дату их заключения, на следующих существенных условиях: 1.1. Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (uncommitted). Стороны Соглашения: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – Газпромбанк (Акционерное общество); Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на срок 3 года с даты подписания соглашения, с выдачей сумм кредита в долларах США, и/или ЕВРО, и/или рублях. Валюта кредитования: российский рубль, доллар США, Евро; Цена Соглашения: Лимит задолженности по соглашению: 300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США или эквивалент в рублях, или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рублях: 15% годовых; в долларах США и Евро – 10% годовых; Комиссионные платежи: Комиссия за выдачу кредитных средств 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от размера кредита. Комиссия за досрочное погашение кредита 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от размера досрочно погашаемой части кредита. Банк вправе досрочно истребовать кредит при наступлении обстоятельств, предусмотренных в Соглашении; 1.2. Соглашение о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (uncommitted). Стороны Соглашения: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – Газпромбанк (Акционерное общество); Предмет Соглашения: В соответствии с настоящим Соглашением Стороны заключают сделки по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита в долларах США, Евро и/или рублях (Кредитная сделка). Максимальный срок отдельной Кредитной сделки не может превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты предоставления кредита; Цена Соглашения: Лимит задолженности по Соглашению: 18 000 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях: 15% годовых; в долларах США и Евро 10% годовых; Количество кредитных сделок – не ограничено при соблюдении Лимита задолженности по Соглашению. Период заключения кредитных сделок – в течение срока действия Соглашения Заемщик вправе досрочно погасить кредит в уведомительном порядке; Банк вправе досрочно истребовать кредит при наступлении обстоятельств, предусмотренных в Соглашении; Комиссионные платежи: не предусмотрены. Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделок, и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, признается таковым: Иванов С.С. – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и одновременно член Совета директоров Газпромбанк (Акционерное общество). Дмитриев К.А. – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и одновременно член Совета директоров Газпромбанк (Акционерное общество). 2. Предоставить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. или уполномоченному им лицу полномочия по самостоятельному определению остальных условий соглашений, указанных в настоящем решении. 3. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. предоставлять Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) информацию о привлечении кредитов в рамках вышеуказанных соглашений при превышении эффективной процентной ставки (процентная ставка с учетом всех комиссий) по таким кредитам уровня 7,5% годовых для кредитов в долл. США и/или Евро, 11% годовых для кредитов в рублях в течение 10 рабочих дней после их привлечения. Результаты голосования: «За» - 12 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Дмитриева К.А. и Иванова С.С. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Вопрос № 4. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО Сбербанк. Решение: 1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО Сбербанк, размер которых в совокупности превысит 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерского учета на дату их заключения, на следующих существенных условиях: 1.1. Генеральное соглашение о предоставлении кредитных средств (committed) (далее – Соглашение 1). Стороны Соглашения 1: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – ПАО Сбербанк; Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, предусмотренных Соглашением 1, а Заемщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением 1. Валюта кредитования: российский рубль; Срок действия соглашения: 1 095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней; Цена Соглашения 1: Лимит задолженности по соглашению: 6 000 000 000, 00 (Шесть миллиардов) рублей; Процентная ставка: не более 9,92% (Девять целых девяносто две сотых) годовых; Комиссионные платежи: плата за пользование лимитом кредитной линии 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых) годовых; В случае несвоевременного погашения кредитной линии, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением 1, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Обеспечение: не предусмотрено. 1.2. Генеральное соглашение о предоставлении кредитных средств (uncommitted) (далее – Соглашение 2). Стороны Соглашения 2: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – ПАО Сбербанк; Предмет соглашения: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию (Соглашение 2) на срок 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания Соглашения 2, с выдачей сумм кредита в долларах США, и/или ЕВРО, и/или рублях. Валюта кредитования: российский рубль, доллар США, Евро; Срок действия соглашения: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания cоглашения; Цена Соглашения 2: Лимит задолженности по соглашению: 300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США или эквивалент в рублях, или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях: фиксированной - 15% годовых; плавающей – ставка MosPrime Rate 3М + 5,95% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США: фиксированной - 10% годовых; плавающей – ставка USD LIBOR 3M +6,8% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в Евро: фиксированной - 10% годовых; плавающей – ставка EURIBOR 3M +9,5% годовых; Комиссионные платежи: Плата за резервирование по каждому кредиту 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от суммы кредита; Плата за досрочный возврат кредита 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от досрочно возвращаемой суммы кредита. В случае несвоевременного погашения по кредиту, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере Максимальной процентной ставки, предусмотренной Соглашением 2, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Обеспечение: не предусмотрено. 1.3. Генеральное соглашение о предоставлении кредитных средств (uncommitted) (далее – Соглашение 3). Стороны Соглашения 3: Заемщик: АК «АЛРОСА» (ПАО); Кредитор/Банк – ПАО Сбербанк; Предмет соглашения: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию (Соглашение 3) на срок 1 095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты подписания Соглашения 3, с выдачей сумм кредита в долларах США, и/или Евро, и/или рублях; Валюта кредитования: российский рубль, доллар США, Евро; Цена Соглашения 3: Лимит задолженности по Соглашению 3: 18 000 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в долларах США, или Евро по курсу Банка России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на дату предоставления кредита. Процентная ставка: Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях: фиксированной - 15% годовых; плавающей – ставка MosPrime Rate 1М + 6,25% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США: фиксированной - 10% годовых; плавающей – ставка USD LIBOR 1M +7,0% годовых; Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в Евро: фиксированной - 10% годовых; плавающей – ставка EURIBOR 1M +9,5% годовых; Комиссионные платежи: Плата за досрочный возврат кредита 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от досрочно возвращаемой суммы кредита. В случае несвоевременного погашения задолженности по кредиту, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере Максимальной процентной ставки, предусмотренной Соглашением 3, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Обеспечение: не предусмотрено. 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. предоставлять Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) информацию о привлечении кредитов в рамках вышеуказанных соглашений при превышении эффективной процентной ставки (процентная ставка с учетом всех комиссий) по таким кредитам уровня 7,5% годовых для кредитов в долл. США и/или Евро, 11% годовых для кредитов в рублях в течение 10 рабочих дней после их привлечения. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 5. Об утверждении Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019-2021 годов. Решение: 1. Утвердить План мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019 -2021 годов (далее по тексту – План) согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С.: 2.1 обеспечить реализацию Плана в установленные сроки. 2.2 представить в 1 квартале 2020 года на рассмотрение Наблюдательному совету Компании отчет по итогам реализации Плана в 2019 году. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 6. О рассмотрении результатов анализа Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018 2024 гг. с целью ее актуализации. Решение: Признать отсутствие необходимости актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. на предмет соответствия отраслевому разделу плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности и целям, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 7. Об утверждении Методики расчета показателя снижения операционных расходов Группы АЛРОСА. Решение: Утвердить Методику расчета показателя снижения операционных расходов Группы АЛРОСА согласно приложению №7-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 8. Об отчете о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2019 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2019 года. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 9. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), дополнив Часть 2 Реестра непрофильных активов, утвержденного решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 17.12.2018 № А01/285-ПР-НС) объектами с порядковыми номерами 263, 264 и реестровыми номерами - 1527, 1528 согласно приложению №9-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 10. О согласии на совершение безвозмездных сделок. Решение: Согласится с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок на следующих существенных условиях: 1. Договор дарения недвижимого имущества. Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: СХППЖК «САНДАЛЫ» (ОГРН 1191447002713); Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар объекты недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 3 944 597,99 руб. в соответствии с приложением к договору (приложение №10-1 к протоколу); Сроки передачи недвижимого имущества: не позднее 40 календарных дней с даты принятия решения об одобрении безвозмездной сделки Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Договор дарения движимого имущества. Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: СХППЖК «САНДАЛЫ» (ОГРН 1191447002713); Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар объекты движимого имущества общей балансовой стоимостью 7 962 733,31 руб. в соответствии с приложением к договору (приложение №10-2 к протоколу); Сроки передачи движимого имущества: не позднее 40 календарных дней с даты принятия решения об одобрении безвозмездной сделки Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 11. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2019 г. Решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2019 г. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 12. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 12-1 к протоколу. 2. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в срок до 22.07.2019 обеспечить принятие решений органами управления дочерних обществ об утверждении в обществах изменений в Положения о закупках дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с изменениями Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 13. О результатах работы Системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) на основании сводного отчёта о её функционировании. Решение: Принять к сведению результаты работы по Системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО), изложенные в Отчёте для проведения анализа функционирования системы управления качеством высшим руководством АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 14. О ликвидации Представительства акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске. Решение: Ликвидировать с 01.10.2019 представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске, расположенное по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 15. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Принять к сведению информацию о выполненных и планируемых мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 15-1 к протоколу. 2. Поручить генеральному директору - председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить дальнейшее внедрение профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) и учитывать работу по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 16. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора-председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции и Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора – председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 16-1 к настоящему протоколу. 2. Признать Положение о текущем премировании Президента АК «АЛРОСА» (ПАО)», утвержденное Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 16 декабря 2011 г. (протокол № 176), с изменениями утвержденными Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 02 октября 2015 (протокол № А01/234-ПР-НС) утратившим силу. 3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 16-2 к настоящему протоколу. 4. Поручить Генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. вынести отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2019 года на рассмотрение Наблюдательного совета Компании одновременно с подведением итогов за II квартал 2019 года. 5. Поручить Генеральному директору-председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. при актуализации ДПР Группы АЛРОСА на 2020 год и по итогам рассмотрения Отчета о реализации мероприятий в рамках Программы по совершенствованию системы управления промышленной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) представить Наблюдательному совету Компании предложения по актуализации ключевых показателей эффективности менеджмента Компании, включая показатель LTIFR. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июня 2019 года, Протокол № 01/296-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «25» июня 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.