Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.06.2018г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.06.2018 г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание председателя совета директоров 2.Избрание заместителя председателя совета директоров 3. Избрание секретаря совета директоров 4. Признание члена совета директоров Шевчука А.Ф. независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 9 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня -100% Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Избрать председателем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Евстратова Владимира Григорьевича Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 9 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шепелева Олега Игоревича Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 9 чел., «Против» -нет., «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Избрать секретарем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Омелину Ирину Викторовну Итоги голосования по данному вопросу: «За» -9 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: 1.1. Признать члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шевчука Анатолия Федоровича не-зависимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом. 1.2. Утвердить текст «Мотивированного обоснования о признании члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шевчука А.Ф. независимым директором на новый корпоративный год»: Руководствуясь п.1, 2 раздела 2.19. Приложения 2 Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017г. (Протокол № 3) (далее - Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шевчука Анатолия Федоровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Ашинский метзавод» (далее также – Общество, Эмитент) ввиду следующих обстоятельств: Мотивированное обоснование признания члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шевчука А.Ф. независимым директором: В 2016 году в Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» впервые был избран независимый директор Шевчук А.Ф., на момент выдвижения соответствовавший критериям независимости, определенным действующими Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (после реорганизации – ПАО Московская Биржа) и Кодек-сом корпоративного управления Банка России. Согласно проведенному анализу на предмет соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4.1 к Правилам листинга), было установлено, что ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», работником которого является Шевчук А.Ф. в должности управляющего Ашинским филиалом ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», приобрело статус существенного контрагента Эмитента. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» является существенным контрагентом по следующему основанию– наличие действующих договоров с Эмитентом, размер обязательств по которым в текущий момент составил более 2 процентов доходов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. В связи с этим у члена совета директоров Шевчука А.Ф., один из критериев независимости – отсутствие связанности с существенным контрагентом Эмитента, не был соблюден. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено. Вместе с тем: 1. Шевчук А.Ф. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилам листинга ПАО Московская Биржа кроме критерия связанности с существенным контрагентом Общества. 2. Шевчук А.Ф. не принимает решений по установлению размера лимитов кредитования при заключении договоров с Обществом, в связи с тем, что, указанные вопросы не входят в его компетенцию. Исходя из процедур принятия решений в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», принятие вышеуказанных решений относится к исключительной компетенции Правления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», членом которого Шевчук А.Ф. не является. 3. ПАО «Ашинский метзавод» имеет с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» договорные отношения на рыночных условиях. Данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово- хозяйственную деятельность и финансовые результаты Общества ограничено исключительно рамками соглашений, заключенных с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», инициаторами которых является Общество. 4. Анализ практики работы Шевчука А.Ф. в Совете директоров Общества показывает, что он добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров. Анализ результатов голосования Шевчука А.Ф., по вопросам повестки дня заседаний Совета также указывает на то, что все решения Шевчук А.Ф. принимает не в интересах существенного контрагента, а они направлены на соблюдение интересов Общества. На заседаниях Совета директоров Общества и Комитета по аудиту Совета директоров Шевчук А.Ф. принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и его решения при работе в Совете директоров безусловно соответствуют долгосрочным интересам Общества и всех его акционеров. На основании изложенного Совет директоров Общества имеет все основания полагать, что связанность Шевчука А.Ф. с существенным контрагентом (ПАО «ЧЕЛИНДБАНК») носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, хорошая деловая репутация, лидерские качества, объективная и непредвзятая позиция Шевчука А.Ф., основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и ее акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена совета директоров Принятое решение 1. Евстратов Владимир Григорьевич «За» 2. Иванова Юлия Владимировна «За» 3. Мызгин Владимир Юрьевич «За» 4. Назаров Леонид Анатольевич «За» 5. Нищих Андрей Александрович «За» 6. Решетников Александр Юрьевич «За» 7. Шаталин Виктор Михайлович «За» 8. Шевчук Анатолий Федорович - 9. Шепелев Олег Игоревич «За» дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2018г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2018г., № 1 3. Подпись 1.1. Генеральный директор ПАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “04” июня 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.