Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров (Бюллетени для голосования получены от 8 членов Совета директоров). Кворум 88,89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о работе Совета директоров ОАО «Наука-Связь». По второму вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», в срок до «10» июня 2015 г. провести собрание ООО «Наука Связь» и принять следующее решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: Распределить часть чистой прибыли ООО «Наука-Связь» из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 784 000 (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей и направить ее на выплату вознаграждений членам Совета директоров ООО «Наука-Связь» в период исполнения ими своих обязанностей с 12.12.2014г. по 09.06.2015г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 09 июня 2015г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №09/15 от 10.06.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «10» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.