Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14 октября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 2 квартал 2019 года. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по исполнению в 1 полугодии 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1 Невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества: - Астраханьэнерго (план 46,7 млн кВт*ч, факт 35,3 млн кВт*ч); - Волгоградэнерго (план 26,1 млн кВт*ч, факт 20,5 млн кВт*ч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт); - Ростовэнерго (план 6,5 млн кВт*ч, факт 2,3 млн кВт*ч) в части организационных мероприятий; - Ростовэнерго (план 30,5 млн кВт*ч, факт 0,5 млн кВт*ч) в части технических мероприятий в рамках ИПР; - Калмэнерго (план 1,0 млн кВт*ч, факт 0,4 млн кВт*ч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт). 2.2. Неисполнение планового показателя уровня потерь электрической энергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (план 17,52%, факт 18,73%) и филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (план 17,59%, факт 21,13%). 2.3. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 9 месяцев и 2019 год в целом. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (далее – План) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2019 года, протокол №337/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «14» октября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.