Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №4 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2-й квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2-й квартал 2017 года (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2-й квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2-й квартал 2017 года (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Артык», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Артык», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2018 организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №6 к решению). 5.2. Признать утратившей силу с 01.03.2018 организационную структуру ПАО «Магаданэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.01.2017 (протокол № 1-17). 5.3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.12.2018 рассмотреть на заседании Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции» с учетом оптимизации уровней управления «Директор по направлению». ВОПРОС № 6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2018 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №7 к решению). 6.2. Признать утратившим силу с 01.03.2018 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 31.07.2017 (протокол №15-17). 6.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго»: 6.3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников; 6.3.2. Внести изменения (при необходимости): - в трудовые договоры работников ПАО «Магаданэнерго»; - в документы ПАО «Магаданэнерго», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Магаданэнерго». 6.3.3. Обеспечить внесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением в рамках отчета Генерального директора за 4 квартал 2017 года ВОПРОС № 7. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2018 Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции (приложение №8 к решению). 7.2. Признать утратившим силу с 01.03.2018 Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.01.2017 (протокол № 1-17). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23-17 от 04 декабря 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 04 декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.