Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 29 июня 2013 года; Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги; время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 45 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания: 2.4.1. Категория (тип) размещенных акций Общества – Обыкновенные акции; 2.4.2. Размещенные акции Общества – 11 529 538 штук; 2.4.3. Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – нет; 2.4.4. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания – 11 529 538 штук; 2.4.5. Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 8 825 992 штуки; В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г. 2.5.2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества. 2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 2.5.5. Утверждение аудитора Общества. 2.5.6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.5.7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.5.8. Утверждение Положения о Генеральном директоре «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 966; «Против» - 164; «Воздержался» - 238. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 801 415; «Против» - 148; «Воздержался» - 244. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2012 года, в том числе: - дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 279 руб. 83 коп. на одну обыкновенную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, в порядке, способом, по реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров (безналичным путем, почтовым переводом или наличными); - выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2012 год в размере 1 047 571 руб.; - выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2012 год в размере 180 000 руб. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров Общества. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Алешин Алексей Владиславович «За» - 8 811 019. 2. Воеводин Михаил Викторович «За» - 8 815 521. 3. Мельников Николай Константинович «За» - 8 805 763. 4. Танкеев Владимир Петрович «За» - 8 805 007. 5. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 8 832 637. 6. Чемезов Сергей Викторович «За» - 8 812 805. 7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 8 808 948. «Против всех» - 0; «Воздержался по всем» - 658. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Алешин Алексей Владиславович, Воеводин Михаил Викторович, Мельников Николай Константинович, Танкеев Владимир Петрович, Тетюхин Владислав Валентинович, Чемезов Сергей Викторович, Шелков Михаил Евгеньевич. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Андреева Лариса Александровна «За» - 8 800 829; «Против» - 0; «Воздержался» - 568. 2. Галеева Наталья Евгеньевна «За» - 8 800 833; «Против» - 0; «Воздержался» - 564. 3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 8 800 542; «Против» - 0; «Воздержался» - 564. 4. Закирова Алла Михайловна «За» - 8 800 333; «Против» - 500; «Воздержался» - 564. 5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 8 800 833; «Против» - 0; «Воздержался» - 564. 6. Повалкин Илья Александрович «За» - 8 800 813; «Против» - 0; «Воздержался» - 564. 7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 8 800 329; «Против» - 500; «Воздержался» - 568. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Галеева Наталья Евгеньевна, Горохова Вера Сергеевна, Закирова Алла Михайловна, Мещанинова Елена Петровна, Повалкин Илья Александрович, Тэттэр Светлана Вячеславовна. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 314; «Против» - 402; «Воздержался» - 947. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Закрытое акционерное общество «КМПГ», г. Москва. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 395; «Против» - 4; «Воздержался» - 1 179. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 709; «Против» - 4; «Воздержался» - 945. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 790; «Против» - 4; «Воздержался» - 784. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол б/н от 29.06.2013. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2013 № 01-13) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 29 июня 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.