Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.08.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2019. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Переименовать Комитет по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в Комитет по стратегии Совета директоров Общества. 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 11.09.2009 протокол от 14.09.2009 № 40/09, с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества 21.03.2016, протокол от 24.03.2016 № 182/16. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О формировании комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» – 9 (девять) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: № Ф.И.О. Должность 1. Аблазов Борис Геннадьевич Заместитель начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2. Акилин Павел Евгеньевич Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» 3. Домнич Виталий Анатольевич Исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 4. Иванова Татьяна Александровна Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 5. Козлов Иван Евгеньевич Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» 6. Наумов Антон Михайлович Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 7. Ожерельев Алексей Александрович Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 8. Парамонова Наталья Владимировна Директор Департамента экономики ПАО «Россети» 9. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 1.3. Избрать Домнича Виталия Анатольевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». 2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Косогова Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» 2. Менейлюк Дмитрий Александрович Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» 3. Парамонова Наталья Владимировна Директор Департамента экономики ПАО «Россети» 4. Подлуцкий Сергей Васильевич Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 5. Трубицын Кирилл Андреевич Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 2.3. Избрать Трубицына Кирилла Андреевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. 3.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Зильберман Самуил Моисеевич Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири» 2. Козлов Иван Евгеньевич Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Сорокин Игорь Анатольевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири» 4. Сучков Владимир Петрович Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 5. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 6. Уколов Владимир Анатольевич Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3.3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». 4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Фургальский Владимир Владимирович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 2. Парамонова Наталья Владимировна Директор Департамента экономики ПАО «Россети» 3. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 4.3. Избрать Фургальского Владимира Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Ейст Александр Валерьевич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» 2. Козлов Иван Евгеньевич Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Корнеев Александр Юрьевич Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 4. Павлов Игорь Валерьевич Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» 5. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» августа 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 02.08.2019 № 333/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева (подпись МП) 3.2. Дата “02” августа 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.