Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2010, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1. 2.4. Кворум общего собрания: 98,1053 процента от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2009 год. Голосовали: «За» – 4 651 182 657 голосов, что составляет 99,9939 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 53 194 голоса, что составляет 0,0011 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 67 217 голосов, что составляет 0,0014 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках. Голосовали: «За» – 4 651 169 746 голосов, что составляет 99,9936 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 53 226 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 79 798 голосов, что составляет 0,0017 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2009 года. 2. Выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 3,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2011 года. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера. Голосовали: «За» – 4 651 201 797 голосов, что составляет 99,9943 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 70 482 голоса, что составляет 0,0015 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 26 979 голосов, что составляет 0,0006 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»: • Миллер Алексей Борисович; • Голубев Валерий Александрович; • Круглов Андрей Вячеславович; • Дубик Николай Николаевич; • Павлова Ольга Петровна; • Подюк Василий Григорьевич; • Селезнев Кирилл Геннадьевич; • Алисов Владимир Иванович; • Михеев Александр Леонидович; • Дюков Александр Валерьевич; • Калинкин Александр Вячеславович; • Гараев Марат Марселевич Голосовали: Ф.И.О.кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата Алисов Владимир Иванович 4 641 559 325 9,9787% Гараев Марат Марселевич 42 804 300 0,092% Голубев Валерий Александрович 4 641 570 842 9,9787% Дубик Николай Николаевич 4 641 546 675 9,9787% Дюков Александр Валерьевич 4 641 731 551 9,9791% Калинкин Александр Вячеславович 4 641 173 828 9,9779% Круглов Андрей Вячеславович 4 641 550 381 9,9787% Миллер Алексей Борисович 4 642 563 144 9,9809% Михеев Александр Леонидович 4 641 574 152 9,9787% Павлова Ольга Петровна 4 641 770 706 9,9792% Подюк Василий Григорьевич 43 378 533 0,0933% Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 641 371 880 9,9783% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 400 500 0,0009% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 4 194 180 0,009% Вопрос № 5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»: Архипов Дмитрий Александрович Ковалев Виталий Анатольевич Фролов Александр Александрович. Голосовали: Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Архипов Дмитрий Александрович 4 564 801 556 /98,1368 % 11 790 149 325 Ковалев Виталий Анатольевич 4 564 800 587/98,1368 % 17 046 145 038 Фролов Александр Александрович 4 564 803 054/98,1368 % 7 261 152 356 Вопрос № 6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2010 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Голосовали: «За» – 4 650 985 417 голосов, что составляет 99,9896 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 187 634 голоса, что составляет 0,004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 46 974 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 7. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за 2009 год. 2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Голосовали: «За» – 4 650 827 013 голосов, что составляет 99,9862% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 144 858 голосов, что составляет 0,0031 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался»– 328 299 голосов, что составляет 0,0071 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 8. Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей Голосовали: «За» – 4 650 819 524 голоса, что составляет 99,9861 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 160 694 голоса, что составляет 0,0035 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 316 046 голосов, что составляет 0,0068 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2009 год. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня: 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2009 года. 2. Выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 3,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2011 года. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»: Миллер Алексей Борисович Павлова Ольга Петровна Дюков Александр Валерьевич Михеев Александр Леонидович Голубев Валерий Александрович Алисов Владимир Иванович Круглов Андрей Вячеславович Дубик Николай Николаевич Селезнев Кирилл Геннадьевич Калинкин Александр Вячеславович. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»: Архипов Дмитрий Александрович Ковалев Виталий Анатольевич Фролов Александр Александрович Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2010 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за 2009 год. 2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июля 2010 г., № 0101/01 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования, на основании Доверенности № НК-305 от 31.03.2010 А.В.Дворцов (подпись) 3.2. Дата “01” июля 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.