Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить Свириденко Светлану Анатольевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2017 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов на открытие Дополнительного офиса в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 11. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Изменить План проверок Службы внутреннего аудита на 2-е полугодие 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку с Акционерным обществом «Русская рыбная компания», в совершении которой имеется заинтересованность. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» -5 голосов. Члены Совета директоров Хмарук А.С. и Багаев А.В. участия в голосовании не принимали. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку по приобретению объектов недвижимого имущества на указанных условиях. Поручить Председателю Правления Белавину С.Ю. в ноябре 2017 года представить Совету директоров информацию о расходах по содержанию перечисленных объектов. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить сделку с ООО «Лимагес-ДВ», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку с ООО «Женьшень», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку с ООО «Движение», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Назначить Свириденко Светлану Анатольевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2017 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов на открытие Дополнительного офиса в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 11. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу: Изменить План проверок Службы внутреннего аудита на 2-е полугодие 2017 года. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Одобрить сделку с Акционерным обществом «Русская рыбная компания», в совершении которой имеется заинтересованность. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Одобрить сделку по приобретению объектов недвижимого имущества на указанных условиях. Поручить Председателю Правления Белавину С.Ю. в ноябре 2017 года представить Совету директоров информацию о расходах по содержанию перечисленных объектов. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Предварительно одобрить сделку с ООО «Лимагес-ДВ», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Одобрить сделку с ООО «Женьшень», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Одобрить сделку с ООО «Движение», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017, протокол № 478. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 01.09.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.