Полный текст:

Сообщение о существенном факте Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 апреля 2021 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2021. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»). Адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней: не применимо 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021 При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться только бюллетени, представленные не позднее 29.06.2021 (включительно). 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.2021. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год. 4) Утверждение аудитора Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества. 8) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 9) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится с 09.06.2021 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 548. Также материалы к собранию будут размещены в установленные законом сроки на официальном сайте Общества по адресу: http://russaquaculture.ru/. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров (эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принято Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» 22 апреля 2021 года (протокол от 23 апреля 2021 года № 339). Решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принято Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» 22 апреля 2021 года (протокол от 23 апреля 2021 года № 339). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 23.04.2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.