Полный текст:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых органами управления эмитента 05 июля 2007 года в г. Москва состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Заседание) проходившее путем заочного голосования (опросным путем). На Заседании приняты следующие решения: 1) По вопросу №1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в форме собрания. 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 31 августа 2007 года. 1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 30 минут по местному времени. 1.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 1.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 12 часов 45 минут. 1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.6.1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и избрании членов ревизионной комиссии Общества. 1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 12 июля 2007 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.8. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (с пометкой: общее собрание ОАО «ОГК-5»). Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания – до 28 августа 2007 года включительно. 1.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества являются: - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня. 1.10. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 10 августа 2007 года по 31 августа 2007 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10-А, стр. 2, Отдел корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»; - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - Россия, г. Конаково Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12, Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5», а также с 21 августа 2007 года по 31 августа 2007 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 31 августа 2007 года с момента начала регистрации участников общего собрания до его закрытия. 1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1.12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com не позднее 19 июля 2007 года. 1.13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 1.14. Установить, что акционеры Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 01 августа 2007 года. 1.15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Андрейченко Дмитрия Евгеньевича – Корпоративного секретаря Общества. 1.16. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 03 августа 2007 года. 2) По вопросу №2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в форме собрания. 2.2. Определить дату проведения собрания: 16 августа 2007 г. 2.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10 А, стр. 2, 1-й этаж. 2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5» - 09 июля 2007 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com не позднее 16 июля 2007 года. 2.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Андрейченко Дмитрия Евгеньевича – Корпоративного секретаря Общества. 2.7. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «ОГК-5» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не принимать. 2.8. Провести заседание Совета директоров Общества по остальным вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 12 июля 2007 года. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 20.09.2006 г. №380 ______________ М.Л. Крупин (подпись) Дата «05» июля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.