Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу: О составе комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Михайлик Константин Александрович Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети». 2. Биндар Олег Леонидович Начальник Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети» 3. Шагина Ирина Александровна Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 1.3. Избрать Михайлика Константина Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Романовская Лариса Анатольевна Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 2. Биндар Олег Леонидович Начальник Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети» 3. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 3.1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы: 1. Добахянц Юлия Владимировна Заместитель начальника Департамента оперативно – технологического управления – начальник управления развития ОТУ ПАО «Россети» 2. Ахтырский Андрей Борисович Главный эксперт отдела планирования и системного анализа филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Кинаш Олег Алексеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК» 4. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК» 3.3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.07.2020 №4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 10.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.