Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об итогах деятельности Общества за 2014 год. 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2014 год. 3. О рекомендации по распределению прибыли за 2014 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты. 4. О созыве годового общего собрания акционеров. 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6. О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» вознаграждений. 7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год. 8. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 10. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации). 11. О составе Правления ОАО «НОВАТЭК». 12. Об утверждении Годовых отчетов Комитетов СД: Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и номинациям, Комитета по стратегии. 13. О внесении изменений в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК». 14. О размере оплаты услуг Аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год. 15. О выплате премии Корпоративному секретарю ОАО «НОВАТЭК». 16. О выплате премии Руководителю Управления внутреннего аудита ОАО «НОВАТЭК». 17. Разное. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 марта 2015г.; 2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК» 5 мая 2015 г.; 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2014 финансовый год; 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК». 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 06 марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.