Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 7 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 27 сентября 2016 г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Ярославль». 2. Установить время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. 3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 1. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. 3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 03 августа 2016 г. (на конец операционного дня). 4. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 28 августа 2016 г. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bankuralsib.ru) в срок не позднее 08 августа 2016 г. 6. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка: с 07 сентября 2016 г. (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 22.07.2016 г., протокол №4. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления __________________ Бобров К.А. 3.2. Дата 22.07.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.