Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2013 год за три месяца. 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «КАМАЗ» за 2012 год. 3. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ». 4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2012 года, в том числе выплате дивидендов. 5. О проекте Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год. 6. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 7. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». 8. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 10. О Положении о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ». 11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ» и внутренние документы ОАО «КАМАЗ». 12. Об уточнении сведений, указанных в списках кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 13. О проектах решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» об избрании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 14. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 15. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 16. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 17. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 18. Об одобрении Дополнения к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность. 19. Об одобрении Дополнения № 4 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность. 20. Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность. 21. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность. 22. О разработке и реализации ОАО «КАМАЗ» долгосрочной программы по обеспечению эффективного послепродажного обслуживания выпускаемой продукции двойного назначения, а также по оперативной поставке иностранным заказчикам запасных частей и комплектующих изделий. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 08 мая 2013 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.