Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.11.2019 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2019 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бюджета Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить бюджет Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»: 2.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета Блока внутреннего аудита и включить затраты в бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2020 год. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении принципов премирования руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 4.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 4.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 4.4. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 4.5. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 4.6. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 29 » ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.