Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2007 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров: 64 557. Собрание правомочно, имеет кворум 95,5 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Подано голосов Недейст. голоса За Против Воздерж Утвердить годовой отчет Общества. 64 519 (99,95%) - - 30 ( 0,05 %) Не приняли участие в голосовании 2 бюллетеня на 8 голосов Принятое решение: Годовой отчет Общества УТВЕРЖДЕН. ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Подано голосов Недейст. голоса За Против Воздерж Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 64 519 (99,95%) - - 30 ( 0,05 %) Не приняли участие в голосовании 2 бюллетеня на 8 голосов Принятое решение: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества УТВЕРЖДЕНЫ. ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Подано голосов Недейст. голоса За Против Воздерж Утвердить следующее распределение прибыли: - на развитие производства 85 265 542 руб. (68,86%) - на социальные выплаты – 7 600 000 руб. (6,14%) - на выплату дивидендов – 30 959 426 руб.(25%) 64 405 (99,77%) 60 (0,1%) 84 ( 0,13 %) Не принял участие в голосовании 1 бюллетень на 8 голосов Принятое решение: УТВЕРЖДЕНО следующее распределение прибыли: - на развитие производства 85 265 542 руб. (68,86%) - на социальные выплаты – 7 600 000 руб. (6,14%) - на выплату дивидендов – 30 959 426 руб.(25%) ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Подано голосов Недейст. голоса За Против Воздерж 4.1. Утвердить дивиденды в размере 30 959 426 руб. (458 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию). 64 432 (99,8%) 60 (0,1%) 57 ( 0,1 %) 4.2. Утвердить форму выплаты дивидендов – денежные средства. 64 492 (99,9%) - - 57 ( 0,1 %) 4.3. Утвердить сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2007 года до 01 декабря 2007 года. 64 492 (99,9%) - - 57 ( 0,1 %) Не принял участие в голосовании 1 бюллетень на 8 голосов Принятое решение: 4.1. Дивиденды в размере 30 959 426 руб. (458 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию) УТВЕРЖДЕНЫ. 4.2. Форма выплаты дивидендов – денежные средства УТВЕРЖДЕНА. 4.3. Сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2007 года до 01 декабря 2007 года УТВЕРЖДЕНЫ. ВОПРОС 5. Избрание членов Совета директоров Общества. № п\п Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: Количество голосов, поданных «ЗА» 1. НОВИКОВ В.Н. 56 829 2. СИНЕВ В.М. 56 830 3. ЧЕЧЕЛЯН О.Л. 4. БЕРКОВСКИЙ О.Л. 5. БОНДАРЬ В.М. 56 830 6. ДРУККЕР Ю.П. 43 936 7. МОРОЗОВ В.В. 56 829 8. МАЛИЦКАЯ В.Д. 45 304 9. МЕДВЕДЕВ Ю.М. 10. СОЛОВЬЕВ С.П. 11. СОЛЕНКОВ Н.И. 12. ХОЛПЕРД ДЕВИД 44 213 13. ШАПОВАЛОВ Л.В. 43 864 14. ВАЙС ЙОСИФ 15. ПАЩЕНКО А.А. 46 928 «ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам Признаны недействительными 4 бюллетеня на 336 голосов. Принятое решение: Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе: Синев В.М., Морозов В.В., Новиков В.Н., Бондарь В.М., Малицкая В.Д., Пащенко А.А., Холперд Девид. ВОПРОС 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. № п\п Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в члены Ревизионной комиссии: Варианты голосования Недействительн. голоса За Против Воздержался 1. АРХИПОВА Е.Н. 64 339 (99,67 %) 20 (0,03%) 60 (0,1 %) 130 (0,2 %) 2. ШАРОВА Е.Д. 64 311 (99,63%) 20 (0,03%) 60 (0,1 %) 158 (0,24 %) 3. ЯКУНИЧЕВА М.В. 64 311 (99,63%) 20 (0,03%) 60 (0,09 %) 158 (0,24 %) Не принял участие в голосовании 1 бюллетень на 8 голосов. Принятое решение: Ревизионная комиссия ИЗБРАНА в следующем составе Архипова Е.Н, Шарова Е.Д., Якуничева М.В. ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Подано голосов Недейст. голоса За Против Воздерж Утвердить аудитором Общества компанию ООО АЦ «КАЙЗЕН». 63 699 (98,68%) 60 (0,1%) 704 (1,09%) 86 ( 0,13 %) Не принял участие в голосовании 1 бюллетень на 8 голосов. Принятое решение: Аудитором Общества УТВЕРЖДЕНА компания ООО АЦ «КАЙЗЕН». 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли: - на развитие производства 85 265 542 руб. (68,86%) - на социальные выплаты – 7 600 000 руб. (6,14%) - на выплату дивидендов – 30 959 426 руб.(25%) По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Утвердить дивиденды в размере 30 959 426 руб. (458 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию)., 4.2. Утвердить форму выплаты дивидендов – денежные средства., 4.3. Утвердить сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2007 года до 01 декабря 2007 года. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества: НОВИКОВ В.Н., СИНЕВ В.М., ЧЕЧЕЛЯН О.Л., БЕРКОВСКИЙ О.Л., БОНДАРЬ В.М., ДРУККЕР Ю.П., МОРОЗОВ В.В., МАЛИЦКАЯ В.Д., МЕДВЕДЕВ Ю.М., СОЛОВЬЕВ С.П., СОЛЕНКОВ Н.И., ХОЛПЕРД ДЕВИД, ШАПОВАЛОВ Л.В., ВАЙС ЙОСИФ, ПАЩЕНКО А.А. По шестому вопросу повестки дня: Избрать в члены Ревизионной комиссии: АРХИПОВА Е.Н., ШАРОВА Е.Д., ЯКУНИЧЕВА М.В. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества компанию ООО АЦ «КАЙЗЕН». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.06.2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» __________Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 18 июня 2007 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.