Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: “Решения, принятые Советом директоров” 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Акционерная компания “Якутскэнерго” 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1435028701 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00304-А 5. Адрес в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.yakute.elektra.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2004 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 6 от 19 апреля 2004 г. 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 08 июня 2004г. 3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3, Актовый зал Якутской ТЭЦ 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 23 апреля 2004 г. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 19 мая 2004 г. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 677000, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК “Якутскэнерго” - 105066, г. Москва, ул. Ольховская, 22, ОАО “Центральный Московский Депозитарий”. 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 05 июня 2004 г. 11. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. И.О. Генерального директора ОАО АК Якутскэнерго Федорова О.Н. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.