Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 13 ноября 2019 года. 2.2. Дата подписания председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента уведомления о корректировке повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», назначенного на 21.11.2019, проводимого путем заочного голосования (опросным путем): 18 ноября 2019 года. Корректируется формулировка №4 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 21 ноября 2019 года. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней. 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов. 4. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года. 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ВЛ-110кВ «АрГРЭС-Артык», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора аренды ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 18 ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.