Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «26» марта 2018 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – заключении договора поручительства с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: (1) Признать крупной сделкой, требующей одобрения в соответствии со ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - заключение Договора поручительства с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Лизингодатель: ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» Поручитель: ПАО «ГТМ» Лизингополучатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Предмет Договора: Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед Лизингодателем отвечать солидарно с Лизингополучателем за полное исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга № 1854801 от 05.12.2017 г. (далее – «Договор лизинга»), заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем. Поручителю известны согласованные между Лизингодателем и Лизингополучателем условия Договора лизинга, копия которого прилагается и является неотъемлемой частью Договора, в том числе известен порядок исполнения Лизингополучателем денежных обязательств по Договору лизинга. Общая стоимость Договора лизинга: 2 184 528 122,42 (два миллиардa сто восемьдесят четыре миллионa пятьсот двадцать восемь тысяч сто двадцать два и 42/100) рублей без учета НДС. Срок лизинга (месяцев): 48 (сорок восемь). Оплата лизинговых платежей производится Лизингополучателем в соответствии с графиком лизинговых платежей, являющемся неотъемлемой частью Договора лизинга; Договором лизинга предусмотрена ответственность Лизингополучателя в форме неустойки, возмещения убытков. Поручитель несет солидарную ответственность вместе с Лизингополучателем перед Лизингодателем по следующим обязательствам (включая, но не ограничиваясь) - оплата лизинговых платежей, - возмещение расходов Лизингодателя, - оплата за владение предметом лизинга после прекращения Договора лизинга, - оплата любых сумм, подлежащих выплате Лизингодателю в случае досрочного прекращения Договора лизинга (полностью или в части), в том числе ввиду полной гибели/утраты оборудования (предмета лизинга), - оплата процентов, неустойки, - возмещение в полном объеме убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, равно и убытков, причиненных досрочным прекращением Договора лизинга. В случае просрочки Поручителем исполнения своих обязательств по Договору, Поручитель уплачивает Лизингодателю неустойку в размере 0.1% (одной десятой процента) от неперечисленной суммы за каждый день просрочки оплаты, начиная с 6-го рабочего дня с момента получения Требования Лизингодателя, указанного в п. 3.1. Договора. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до 05.12.2024 г. Указанная сделка признается для ПАО «ГТМ» сделкой с заинтересованностью. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (член Совета директоров ПАО ГТМ и одновременно член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров ПАО ГТМ и одновременно член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Маркунина Е.А. (член Совета директоров ПАО ГТМ и одновременно член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»). Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 05 марта 2018 года. Требований об одобрении сделки с заинтересованностью в ПАО «ГТМ» не поступило. (2) Определить цену крупной сделки – заключении Договора поручительства с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» в размере 2 577 743 184, 46 (два миллиарда пятьсот семьдесят семь миллионов семьсот сорок три тысячи сто восемьдесят четыре и 46/100) рублей, что составляет 40,38%. (3) Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключении Договора поручительства с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» на вышеуказанных условиях. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» марта 2018 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «26» марта 2018 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 26.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.