Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: По вопросу № 2: «О включении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» и кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по вопросу об избрании членов совета директоров»: из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: На основании Предложения от 30.01.2025г., поступившего от акционера [информация не раскрывается] включить в список кандидатов для голосования по вопросу очередного общего собрания акционеров Общества в 2025 году об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» следующие кандидатуры: В Совет директоров ПАО «Бурятзолото»: 1. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 2. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 3. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется . 4. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 5. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 6. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 7. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 8. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. В Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото»: 1. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 2. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 3. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 4. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 5. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2025 года, протокол №б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763 3. Подпись 3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (МЧД № 0ebea070-db7e-4e31-a693-b8fce939c084 от 26.12.2024) Елена Александровна Бурова 3.2. Дата 04.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.