Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2012 г. № 273. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора поставки между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ЗАО «ГК Титан» (Поставщик) на следующих условиях: - предмет договора – Поставщик обязуется поставить в 2012 году, а Покупатель принять и оплатить присадку МТБЭ в количестве не более 30 000 (тридцать тысяч) тонн; - ориентировочная стоимость присадки составляет не более 45 000 000 (сорок пять миллионов) долларов США, с учетом НДС; - ежемесячный объем поставки, цена и порядок оплаты товара согласовываются сторонами в приложениях к договору; - Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2012 года. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств по Соглашению между ОАО «Саратовский НПЗ» (Общество), ЗАО «РНПК» (Преемник) и Катаевым Константином Михайловичем (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 25/10-522 от 08.09.2010 в размере 610 417 (Шестьсот десять тысяч четыреста семнадцать) рублей 20 коп. 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение между ОАО «Саратовский НПЗ» (Общество), ЗАО «РНПК» (Преемник) и Катаевым К.М. (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 25/10-522 от 08.09.2010 на следующих условиях: - Общество передает, а Преемник принимает на себя в полном объеме права и обязанности Общества по договору № 25/10-522 от 08.09.2010, заключенному между Обществом и Контрагентом; - Преемник уплачивает Обществу денежную сумму в размере 610 417 (Шестьсот десять тысяч четыреста семнадцать) рублей 20 коп. в течение десяти дней с даты подписания Соглашения; - Соглашение вступает в силу с даты подписания. 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по технической эксплуатации систем информационной безопасности в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 по договору на оказание услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 828 360 (восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей, с учетом НДС. 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по технической эксплуатации систем информационной безопасности; - период оказания услуг – с 01.01.2012 по 31.12.2012; - стоимость услуг составляет 828 360 (восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей, с учетом НДС; - договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 (в соответствии со ст. 425 ГК РФ) и действует до 01.01.2013. 4. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 56 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по Приложению № 56 составляет 161 907 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот семь) рублей 40 коп., с учетом НДС. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 56 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 56 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по проведению 25.10.2011 г. однодневного оценочного мероприятия в форме деловой игры HR-ZooM для группы участников численностью от 25 до 30 человек; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 56 составляет не более 161 907 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот семь) рублей 40 коп., с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения №56, не превысит 99 845 (девяносто девять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 коп., с учетом НДС. 5. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 57 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по Приложению № 57 составляет 392 325 (триста девяносто две тысячи триста двадцать пять) рублей, с учетом НДС. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 57 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 57 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по проведению в период с 01.12.2011 г. по 27.12.2011 г. группового тренинга для менеджеров среднего звена; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 57 составляет не более 392 325 (триста девяносто две тысячи триста двадцать пять) рублей, с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. - Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения №57, не превысит 100 010 (сто тысяч десять) рублей, с учетом НДС. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «16» февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.