Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027242812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2009 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества Челябинский металлургический комбинат №130. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: • Дата проведения: 27 мая 2009 года; • Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; • Определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО ЧМК; • Время проведения собрания: 14 часов местного времени; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047,г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14. 2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 4) Об избрании членов Совета директоров Общества; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6) Об утверждении аудитора Общества; 7) О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации. 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам, действующий на основании доверенности № 50-16-02 от 02.07.2008г. А.Л. Алексеев (подпись) 3.2. Дата 08 апреля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.