Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решения: 1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; 3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. По вопросу №2: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01.02.2018; - способ направления бюллетеней для голосования – бюллетени для голосования направить заказными письмами; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 01.02.2018; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07.01.2018; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rostovoblgaz.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Устава Общества в новой редакции; проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, помещение ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», 2 этаж, к. 28 по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (в пятницу до 15 часов 30 минут). Контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. Справки по тел. (863) 203-61-61. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 01.02.2018, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017, протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 15.09.2017 № 08-3-05/436) В.А. Яровой 3.2. Дата 26.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.