Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 07 марта 2018 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 14 часов 00 минут, время закрытия собрания 16 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на внеочередном общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: 1) Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Совета директоров. 5) Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 6) Разное 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества – директора «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД.» Кенина Михаила Борисовича, секретарем – Генерального директора ООО «Самолет Реал Эстейт» Евтушевского Игоря Викторовича. По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Евтушевский Игорь Викторович; 2. Кенин Михаил Борисович; 3. Пенкин Максим Владимирович. По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек. По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1) Евтушевский Игорь Викторович; 2) Кенин Михаил Борисович; 3) Пенкин Максим Владимирович; 4) Комар Владимир Леонидович; 5) Елистратов Антон Николаевич; 6) Шекшня Станислав Владимирович. По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: В соответствии с частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола председательствующим и секретарем собрания. По шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Установить вознаграждение для членов Совета Директоров в соответствии с условиями, изложенными в приложении 1-2 к настоящему Протоколу. Уполномочить председателя собрания Кенина М.Б. на подписание договоров с членами Совета Директоров. 2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: Протокол № 4-18 от 07 марта 2018 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 07.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.