Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 января 2015 года. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 января 2015 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия акционеров, в том числе, об утверждении даты определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 2. О включении (либо об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. О включении кандидатов (либо об отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 4. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия акционеров. 5. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 8. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. О заключении договора с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2015 № 01-15) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 23 января 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.