Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.09.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. Принятое решение: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества ПАО «МРСК Волги» от 28 июня 2019 г. (протокол от 1 июля 2019 г. № 2). Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга». Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» для применения с 1 января 2020 г. согласно приложению 5 к решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2020 г. Принятое решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2020 г. согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 7,8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2019-2020 корпоративного года. Принятое решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 23 сентября 2020 года № 13. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «23» сентября 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.