Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1 пункт 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 1 пункт 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 1 пункт 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 1 пункт 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 1 пункт 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 1 пункт 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение по пункту 1 вопроса №1: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённую решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1. Принятое решение по пункту 2 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2. Принятое решение по пункту 3 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019). 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3. Принятое решение по пункту 4 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лица, утверждённое решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019). 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4. Принятое решение по пункту 5 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019). 2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5. Принятое решение по пункту 6 вопроса №1: Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №6. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №7. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 352-с/23 от 30 октября 2023 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 30.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.