Полный текст:

Информация о существенном факте Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина Место нахождения эмитента: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1644003838 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00161-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.tatneft.ru www.disclosure.ru 1 апреля 2004 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО Татнефть, на котором были рассмотрены вопросы подготовки годового собрания акционеров ОАО Татнефть и утверждена повестка дня предстоящего годового собрания акционеров. В рамках совершенствования корпоративного управления повестка дня собрания включает следующие вопросы: 1. Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности ОАО Татнефть за 2003 год. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2003 год. Заключение аудитора Общества. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате годовых дивидендов по итогам 2003 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО Татнефть. 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Татнефть 6. Утверждение аудитора акционерного общества. 7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО Татнефть. 8. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО Татнефть. 9. Внесение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО Татнефть. Совет директоров также предложил выплатить дивиденды по акциям компании в размере: 30 % от номинальной стоимости по обыкновенным акциям, или 30 копеек на одну акцию; 100 % от номинальной стоимости по привилегированным акциям, или 1 рубль на одну акцию. Номинальная стоимость акций - 1 (один) рубль. Дата появления факта (события, действия): 1.04.2004 Заместитель генерального директора- начальник Управления собственности ОАО Татнефть В.И.Городний 1.04.2004г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.