Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». Согласно пункту 9 статьи 17 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому и второму вопросам повестки дня заочного голосования: Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по реализации стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами» удовлетворительной. 2 Продолжить работу по реализации стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами». По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: Признать систему внутреннего контроля (в том числе систему внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году эффективной. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: Признать систему управления рисками ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году эффективной с возможностью улучшений. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «Политику в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «Отчёт о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Принять к сведению информацию о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год. 2 Утвердить «Отчет Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год». По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: Признать работу комитетов Совета директоров ПАО «ММК» за 2017-2018 гг. удовлетворительной. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК» за период с 24.03.2017 по 11.04.2018. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК». Дата принятия решения заочным голосованием: 24.04.2018. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 25.04.2018, № 16 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.