Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.1. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракт № 377-538-04/15 между ПАО «ОАК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году. 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 16 марта 2015 года № 24-538-01/15 между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно- тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142МК(МЗ). 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к контракту от 16 марта 2015 года № 24-538-01/15 между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно- тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142МК(МЗ). 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракт от 08 августа 2014 года № 765-538-09/14 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к контракту от 08 августа 2014 года № 765-538-09/14 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиадвигателей морской авиации. 6.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 9 к контракту от 04 октября 2013 года № 761-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 8 к контракту от 4 октября 2013 года №757-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 7 к контракту от 04 октября 2013 года №759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 22 октября 2014 года №810-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов. 10.2. Учитывая, что контракт от 25 декабря 2014 года № 612ДСП между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России (КОД 215528), для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2018 годах, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 11.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительные соглашения № 1, 2 к государственному контракту от 30.04.2014 № З/4/2/2-14-ДОГОЗ на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемого единственным поставщиком ПАО «ОАК». 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 от 30.10.2014 г. к государственному контракту от 30.04.2014 № З/4/2/2-14-ДОГОЗ на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемого единственным поставщиком ОАО «ОАК». 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 16 апреля 2015 года № 147-538-02/15 между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России. 14.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения № 2, 3 к Договору строительного контроля № 700012910 от 22.06.2012 г. между ПАО «ОАК», АО «РСК «МиГ» и ООО «Инжиниринговая Компания «2К». 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 9 к Договору генерального подряда № 863-503-12/11/700012063 от 26.12.2011 г. между ПАО «ОАК», АО «РСК «МиГ» и ООО «Управление современного строительства». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015, № 139. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 23.04.2015 №80 А.В. Туляков 3.2. Дата: 19 октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.