Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 18 мая 2015 года состоялось очередное заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «МРСК Юга» в форме заочного голосования. Советом директоров предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2014 год, принято решение о вынесении на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2014 год. Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, и следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 893 677) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Также, годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. В ходе проведения заседания членами Совета директоров приняты решения о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить следующие документы: - Устав Общества в новой редакции. - Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. - Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. - Положение о Правлении Общества в новой редакции. - Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Предложено утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4). Также утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определены перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления, дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а а также адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Определен порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Избран секретарь годового Общего собрания акционеров Общества, утверждена смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Определена позиция Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». Утвержден план-график мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ - систему Единого казначейства ОАО «Россети». Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.