Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Дмитрия Станиславовича. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зверева Константина Аркадьевича. По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Маслякову Татьяну Сергеевну. 2. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на условиях в соответствии с Приложением № 1. 3. Уполномочить генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова А.М. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров. По вопросу № 4 повестки дня: О предварительном одобрении организационной структуры и штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить организационную структуру ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 2. 2. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 3. 3. Поручить Генеральному директору Общества Зудову А.М. обеспечить утверждение новой организационной структуры и нового штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в срок не позднее 01.06.2015. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год за 1 квартал 2015 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 4. По вопросу № 6 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.Определить, что цена услуг по Договору об оказании услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 742 (десять тысяч семьсот сорок два) рубля 01 копейка, в том числе НДС 18 % 1 638 (одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей 61 копейка. 2. Одобрить Договор об оказании услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское обслуживание Заказчика по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства согласно Приложению № 5, а Заказчик оплачивает услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора Предельная цена Договора не может превышать 10 742 (десять тысяч семьсот сорок два) рубля 01 копейка, в том числе НДС 18 % 1 638 (одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей 61 копейка. Оплата производится в виде ежемесячной абонентской платы за услуги, оказанные за календарный месяц, в размере 1/12 от предельной цены Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015г. и действуют до 01.04.2016 г. Если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие Договора не позднее, чем за один месяц до даты его прекращения, Договор считается пролонгированным на следующие 12 месяцев на тех же условиях. Договор пролонгируется на каждые последующие 12 месяцев при отсутствии письменного заявления одной из Сторон о намерении прекратить действие Договора или соглашения Сторон о расторжении Договора. Другие существенные условия: В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее 5% размещенных голосующих акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015 г. № 10 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «29» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.