Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо 27.06.2019 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июня 2019 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с директивой Правительства РФ от 08.05.2019 № 4111п-П13 (далее – Директива) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 1.2. Правлению Общества обеспечить: 1.2.1. распространение положений Директивы на дочерние общества, если соответствующие требования не были распространены ранее. 1.2.2. размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о соответствии Положения о закупках требованиям директив с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с даты получения Директивы. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019-2020 корпоративный год и отчёта об исполнении Плана за 2018 – 2019 корпоративный год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019 – 2020 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018 – 2019 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 3.1.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Ковальчук Борис Юрьевич, так как является его стороной. 3.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем. 3.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: - Константиновым Михаилом Владимировичем; - Масловым Алексеем Викторовичем; - Мирошниченко Евгением Николаевичем; - Мургулец Валерием Валерьевичем; - Оклеем Павлом Ивановичем; - Паниной Александрой Геннадьевной - Филатовым Дмитрием Александровичем; - Шаровым Юрием Владимировичем; (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 3.2.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: - Константиновым Михаилом Владимировичем; - Масловым Алексеем Викторовичем; - Мирошниченко Евгением Николаевичем; - Мургулец Валерием Валерьевичем; - Оклеем Павлом Ивановичем; - Паниной Александрой Геннадьевной - Филатовым Дмитрием Александровичем; - Шаровым Юрием Владимировичем; как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления Константинов Михаил Владимирович, Маслов Алексей Викторович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Мургулец Валерий Валерьевич, Оклей Павел Иванович, Панина Александра Геннадьевна, Филатов Дмитрий Александрович, Шаров Юрий Владимирович, так как являются их стороной. 3.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Совет директоров определил цены и дал согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить Договор займа между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» как сделку, связанную с выдачей Обществом займов, которая влечет возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях, указанных в Приложении № 12 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. 6.2. Согласовать кандидатуру Меребашвили Тамары Александровны для назначения на должность заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО». 6.3. Согласовать выполнение Меребашвили Т.А. помимо функций Корпоративного секретаря следующих иных функций в должности заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО»: 6.3.1. сопровождение корпоративных сделок; 6.3.2. управление имуществом; 6.3.3. корпоративное управление Группой ПАО «Интер РАО»; 6.3.4. обеспечение функционирования и совершенствование системы антимонопольного комплаенса, направленной на предотвращение нарушений в сфере антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований). 6.4. Признать Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утверждённое решением Совета директоров от 30.11.2018 (протокол от 03.12.2018 № 235), утратившим силу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 10.01.2019 № б/н) С.Ю. Сидельникова (подпись) 3.2. Дата « 27 » июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.