Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.05.2013 г. (протокол №112/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.05.2013 г. (протокол №112/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 года и 2012 год». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 2: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.06.2013г. (протокол №123/13) по вопросу 10 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2013г. (протокол №119/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 гг.» 1.Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести в августе 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-план, включающий инвестиционную программу Общества на период 2013-2018 гг., утвержденную в установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 порядке до 15 августа 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 3: Об одобрении договора оказания услуг от 05.06.2013г. № 19.4200.1627.13 по обучению специалистов Общества между ОАО «МРСК Сибири (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») и «Pfisterer Kontaktsysteme GmbH», являющегося сделкой, повлекшей возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте Одобрить договор оказания услуг от 05.06.2013г. № 19.4200.1627.13 по обучению специалистов Общества между ОАО «МРСК Сибири (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») и «Pfisterer Kontaktsysteme GmbH» (далее – Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, повлекшей возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС»); Исполнитель - «Pfisterer Kontaktsysteme GmbH». Предмет Договора: Оказание услуг по обучению Исполнителем специалистов Заказчика техническим аспектам установки и монтажа продукции исполнителя. Порядок выполнения услуг: 1. Место оказания услуг – Готтхардштр. 31, г. Альтдорф, Швейцария 2. Период оказания услуг - с 27 по 30 августа 2013 года. 3. Количество обучающихся – 2 (два) человека. 4. Программа обучения: обучение монтажу концевых муфт типа CONNEX 5-S и ESS 145 C45. 5. Исполнитель обязуется создать необходимые условия для прохождения программы обучения, включая предоставление всех необходимых для обучения материалов, аксессуаров и специального инструмента. 6. После завершения обучения специалистам Заказчика вручаются сертификаты соответствующего образца. 7. Приемка услуг осуществляется на основании акта сдачи-приёмки работ, подписанного обеими Сторонами. Цена и общая стоимость Договора: 1. Валюта платежа и Договора – ЕВРО. 2. Стоимость услуг составляет 9500,00 (девять тысяч пятьсот) ЕВРО. 3. В стоимость услуг включено: - предоставление всех необходимых для обучения материалов и аксессуаров; - использование специального инструмента; - обучение квалифицированным тренером; - услуги переводчика на русский язык. Сроки действия Договора: 1.Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 01.10.2013 года. 2.Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора не уведомила другую Сторону о его расторжении, срок действия Договора продлевается на следующий календарный год. 3.Окончание срока Договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств, взятых на себя по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 4: О предварительном одобрении Коллективного договора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 2013-2015 годы Одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 5: Об одобрении Соглашения о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по Соглашению о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек. 2.Одобрить Соглашение о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Стороны соглашения: Собственник - ОАО «МРСК Сибири»; Компания - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника. За счет компенсации, полученной от Компании по настоящему Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по переустройству (переносу) объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с переустройством. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия согласно согласованного раздела проекта и рабочей документации, в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной и рабочей документацией по титулу «ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская». Компания компенсирует Собственнику затраты на осуществление мероприятий, указанных в п.2.1 Соглашения в размере, определенном Соглашением. Цена Соглашения: Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется на основании Сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение № 1 к Соглашению), который составляет 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ определяется согласно Календарного плана выполнения работ (Приложения №3 к Соглашению). Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 6: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по объектам распределительных сетей до 10кв включительно между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: нет. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. Решение не принято По вопросу № 7: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110-36 ПС Харанор-ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 18 412 094 (восемнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч девяносто четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% 2 808 624 (два миллиона восемьсот восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»; Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по Реконструкции ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, преду¬смотренном Договором. В рамках Договора Подрядчик выполняет: - Реконструкцию ВЛ 110-36 ПС Харанор - ПС Даурия; - Монтаж ВОЛС. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору), которая составляет 15 603 470 (пятнадцать миллионов шестьсот три тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 2 808 624 (два миллиона восемьсот восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 18 412 094 (восемнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч девяносто четыре) рубля 60 копеек. Указанная в Договоре цена является твердой. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию вы-полняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сро¬ками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 90 (девяносто) календарных дней, с момента подписания договора обеими сторонами. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8: О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения. 2.Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию). Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям: - наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый; - обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет. 3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г. 5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита. 6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию). 7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» августа 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 125/13. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 213) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “20” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.