Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение №1 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по инвентаризации объектов строительства в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее по тексту – Услуги) согласно Техническому заданию (Приложение к Договору). Сроки оказания услуг: 75 (семьдесят пять) дней с даты заключения Договора, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение к Договору). Цена договора: Предельная стоимость Услуг, выполняемых по Договору, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение №1 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по инвентаризации объектов строительства в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее по тексту – Услуги) согласно Техническому заданию (Приложение к Договору). Сроки оказания услуг: 75 (семьдесят пять) дней с даты заключения Договора, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение к Договору). Цена договора: Предельная стоимость Услуг, выполняемых по Договору, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Вопрос №2: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Решение, поставленное на голосование: Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров; - способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н, Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров; - способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №42 от 18.03.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «18» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.