Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 11.12.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21.12.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Эдиевой Марины Махмутовны. 2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Кабардино- Балкарской Республики. 3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Кабардино-Балкарского республиканского детского фонда. 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический диспансер». 5. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2012 года. 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 9 месяцев 2012 года.  9. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 10. О рассмотрении расширенного отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 9 месяцев 2012 года. 11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ за 1 полугодие 2012 года. 12. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ за 9 месяцев 2012 года. 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности. 14. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц, за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 1 полугодия 2012 года. 15. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года. 16. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 2 квартал 2012 года. 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 3 квартал 2012 года. 18. Об одобрении договора на временное пользование объектами сетевого имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  20. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 9 месяцев 2012 года. 21. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 12.12.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.