Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 15.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 16.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 17.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 18.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 19.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 20.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 21.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 22.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 23.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 24.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 25.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 26.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 27.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 28.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 29.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 30.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 31.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 32.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 33.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 34.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 35.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 36.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 37.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 38.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 39.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 40.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 41.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 42.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 43.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 44.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 45.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 46.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 47.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 48.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 49.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 50.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 51.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 52.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 53.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 54.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 55.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 395-516-04/15 от 20 мая 2015 года между ПАО «ОАК» и ЗАО «НГТС»; 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение № 893-516-08/15 от 01.09.2015 г. об урегулировании задолженности по договорам займа между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»; 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № П/2631между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 2631 от «29» сентября 2015 г.; 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №61/85/2015/11 от 22.09.2015 г. и Дополнительного соглашения №1 от 22.09.2015 г. к нему между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Авиастар-СП» по Кредитному договору; 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1091 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 581 от 04 сентября 2015 г. заключённому с ПАО Сбербанк России; 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1100 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 590 от 04 сентября 2015 г. заключённому с ПАО Сбербанк России; 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1092 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 582 от 04 сентября 2015 г. заключённому с ПАО Сбербанк России; 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1094 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 584 от 04 сентября 2015 г. заключённому с ПАО Сбербанк России; 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1101 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 591 от 04 сентября 2015 г., заключённому с ПАО Сбербанк России; 11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1096 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 586 от 04 сентября 2015 г., заключённому с ПАО Сбербанк России; 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1099 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 589 от 04 сентября 2015 г., заключённому с ПАО Сбербанк России; 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1095 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 585 от 04 сентября 2015 г., заключённому с ПАО Сбербанк России; 14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1097 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 587 от 04 сентября 2015 г. заключённому с ПАО Сбербанк России; 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1093 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 583 от 04 сентября 2015 г. заключённому с ПАО Сбербанк России; 16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №1098 от 18 сентября 2015 г., заключенный между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк России в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 588 от 04 сентября 2015 г., заключённому с ПАО Сбербанк России; 17.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 7, № 8, № 9 и № 10 к контракту от 4 октября 2013 г. № 1317187326221050104014829 / 751-538-10/13, между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-30СМ, Су-27УБ и Як-130; 18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 8 к контракту от 04 октября 2013 года №759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31; 19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 04 октября 2013 года №759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31; 20.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения №10, 11 к контракту от 04 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31; 21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 4 октября 2013 года №752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ; 22.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 6, 7, 8 к контракту от 4 октября 2013 года №1317187326221050104014829/752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-29, МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ; 23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 06 ноября 2014 года №970-538-11/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ан-148; 24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к контракту от 06 ноября 2014 года №970-538-11/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ан-148; 25.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 25 ноября 2014 года № 838-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов; 26.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к контракту от 25 ноября 2014 года № 838-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов; 27.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к контракту от 16 марта 2015 года № 24-538-01/15 между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно- тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142МК(МЗ); 28.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 в редакции дополнительного соглашения № 1 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО», на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31; 29.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к контракту от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31; 30.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4 к контракту от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31; 31.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 1, № 8 и № 11 к контракту от 20 февраля 2014 года № 58-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Су-24М, типа Су-25(УБ), типа Су-27 и МиГ-31; 32.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 7 к контракту от 20 февраля 2014 года №1315187329621050104014829/64-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Ил-18, Ил-20, Ил-22, Су-24М; 33.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 7 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/ 62-538-01/14, между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, в части самолетов типа Ан-22, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-2; 34.2. Учитывая, что дополнительные соглашения № 9 и № 11 к государственному контракту от 27 августа 2013 года №1315187329621050104014829 / Р/4/2/21-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, выполняемые единственным поставщиком ПАО «ОАК» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанных сделок, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 35.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения №3, 4, 5 к Договору № 373/12-005 на изготовление и поставку самолета-ретранслятора Ту-214СР между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»; 36.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 6 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829 /67-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта СНО СП авиации ВМФ; 37.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 4 октября 2013 года №1317187326221050104014829/752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-29, МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ; 38.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к контракту от 4 октября 2013 года № 1315187329621050104014829/753-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-76МД-90, Ил-76, Ил-86 «65С», Ил-76 «65С», Ил-78, Ил-20, Ил-18, Ил-62; 39.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 25 июля 2015 года № 404-538-05/15 между ПАО «ОАК» и ОАО «У-УАЗ» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году; 40.2. Учитывая, что государственный контракт от 21 ноября 2014 г. № 1418187326131030104010582/Р/4/1/8-14-ДОГОЗ в редакции дополнительного соглашения № 2 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России (КОД 215528), для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2018 годах, выполняемые единственным поставщиком ПАО «ОАК» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 41.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 1 и № 4 к контракту от 22 октября 2014 года № 810-538-09/14, между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-31 (авиации ВМФ); 42.2. Учитывая, что дополнительное соглашение к государственному контракту от 30 апреля 2014 года № 1416187329021020104010226/З/4/2/2-14-ДОГОЗ на поставку авиационно-технического имущества для нужд Минобороны России в 2014 – 2016 годах, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 43.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/54-538-01/14 между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-78, Ил-76, Ту-95; 44.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/54-538-01/14 между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-78, Ил-76, Ту-95; 45.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829/70-538-01/14, заключенное между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта СНО СП авиации ВВС и ПВО; 46.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды между ПАО «ОАК» и САП; 47.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к Договору безвозмездного пользования № 5384 от 23 декабря 2011 года между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М. М. Громова»; 48.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №7 к Договору займа № 12-08-09/10 от 10 августа 2009 г. между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП»; 49.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №9 к Договору займа № 271-19-04/10 от 28 апреля 2010 года между ПАО «ОАК» и ОАО «ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»; 50.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 09-501-01/11 от 20 января 2011 года между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»; 51.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №ДП1-ЦН-724320/2015/00068 между ПАО «ОАК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724320/2015/00068 от «04» декабря 2015 г.; 52.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №7 к Договору займа № 14-08-09/10 от 10.08.2009 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО»; 53.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 936-501-12/10 от 07.12.2010 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС»; 54.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 691-501-09/10 от 30.12.2010 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»; 55.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к рамочному договору № 580-506-09/11, заключаемое между ПАО «ОАК» и АО «ГСС» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «ГСС» в международной выставке BAHRAIN INTERNATIONAL AIRSHOW-2016, проводимой в период с 21 по 23 января 2016 г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2015, № 144. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 23.04.2015 №80 А.В. Туляков 3.2. Дата: 31 декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.