Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 (Десять) членов Совета директоров: присутствовали 8 (Восемь), 2 (Двое) представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.2.1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2. Аудиторское заключение по РСБУ и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год принять к сведению. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и определить размер оплаты его услуг. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.4. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. 2.2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить предложенное распределение чистой прибыли, полученной ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2013 года. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2013 года: ­ по привилегированным акциям ОАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез»); ­ по обыкновенным акциям ОАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,3458 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществить в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения, действующего на дату выплаты дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.7. Утвердить отчет Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Казаньоргсинтез». Утвердить отчет Комитета Совета директоров по аудиту ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2014 г., протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «24» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.