Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.12.2019 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 16 декабря 2019 года. 2.2.2 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО ММК – 20 декабря 2019 года в 16 час. 15 мин. (время магнитогорское). 2.3. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК». 2 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Укрепление позиций на приоритетных рынках»: Реализация стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ». 3 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Бережливое производство». 4 О реализации основных направлений работы с инвесторами ПАО «ММК» в 2019 году и утверждение основных направлений работы на 2020 год. 5 О системе управления рисками ПАО «ММК» в 2019 году. Анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК». 6 О системе внутреннего контроля (в том числе системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» в 2019 году. Анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК». 7 Об утверждении общекорпоративных ключевых показателей эффективности на 2020 год. 8 Об оценке (посредством самооценки) деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ММК». 9 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Кодекса корпоративного управления ПАО «ММК». 10 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ММК». 11 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Положения о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ПАО «ММК». 12 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ММК». 13 О признании утратившими силу внутренних документов ПАО «ММК». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.