Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы в 2019 году. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы в 2019 году, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение в ежегодный отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками информации о реализации ключевых операционных рисков, факторах и последствиях их реализации, выполненных Обществом мероприятиях по минимизации последствий реализации рисков, а также информации о мероприятиях, направленных на совершенствование функционирующей в Обществе системы управления рисками, запланированных к реализации в предстоящем году. 3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2019 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет внутреннего аудита ПАО «ТРК» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК»,утверждённый решением Совета директоров от 28.03.2016 (протокол № 7 от 30.03.2016). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.05.2020 №37. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 28.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.