Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: 1.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 1.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 1.3. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 1.4. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 1.5. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 1.6. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: 2.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: 1.1. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: Администрация Вешенского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 0,892 км; - цена: 14 268 (Четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 16 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014. 1.2. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 13,2942 км; - цена: 13 083 (Тринадцать тысяч восемьдесят три) руб. 34 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014. 1.3. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: Администрация Зимовниковского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя - объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 5,777 км; - цена: 5 545 (Пять тысяч пятьсот сорок пять) руб. 60 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014. 1.4. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя - объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 4,847 км; - цена: 7 216 (Семь тысяч двести шестнадцать) руб. 88 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014. 1.5. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: Администрация Новоселовского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 9,1992 км; - цена: 13 004 (Тринадцать тысяч четыре) руб. 33 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014. 1.6. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: Администрация Пухляковского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 1,279 км; - цена: 5 253 (Пять тысяч двести пятьдесят три) руб. 98 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014. По вопросу №2: 2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки сжиженного углеводородного газа (в баллонах) (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик) в размере 61 500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем поставляемого сжиженного углеводородного газа. 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки сжиженного углеводородного газа (в баллонах) (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик); - предмет: поставка сжиженного углеводородного газа в баллонах в количестве, в объеме и по цене, указанной в Спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью договора; - цена: 61 500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем поставляемого сжиженного углеводородного газа, из расчета 41 000 (Сорок одна тысяча) руб. 00 коп. за 1 тонну; - объем поставляемого сжиженного углеводородного газа: 1,5 тонны; - срок поставки: с момента подписания договора до 31.12.2015. По вопросу №3: В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества и Положением о рейтинговой системе оценки ключевых показателей эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром газораспределение»: 1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год генеральному директору Общества в размере двух среднемесячных должностных окладов с учетом персональной надбавки. 2. Рекомендовать генеральному директору Общества выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год работникам Общества. 3. Выплату вознаграждения произвести в пределах признанной в бухгалтерском учете Общества величины оценочных обязательств по выплате вознаграждения по итогам работы за 2014 год. 4. За достигнутые результаты деятельности в 1 квартале 2015 года премировать генерального директора Общества в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки. 5. Выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера Общества, установленных Бюджетом доходов и расходов на 2015 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015, протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись) 3.2. Дата “03” августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.