Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 9. Кворум имелся. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2025 года». Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, подготовленную в соответствии с МСФО. Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту». Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 3 повестки дня: «Результаты обсуждения вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления». Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 4 повестки дня: «Оценка актуальности дивидендной политики Общества». Содержание решений по вопросу повестки дня: 4.1. Признать Положение о дивидендной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров от 16 ноября 2023 года (протокол № 12/2023 от 16 ноября 2023 года), актуальным, сопоставимым с текущей деятельностью и планами развития Общества, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») (далее – Кодекс корпоративного управления). 4.2. Оценить реализуемые Обществом практики раскрытия (предоставления) информации о распределении чистой прибыли, как соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Информационного письма Банка России от 08.02.2024 № ИН-02-28/9, а применение подходов к раскрытию такой информации – как единообразное и последовательное. 2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2025., № 5/2025. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов подпись 3.2. Дата: 29.08.2025 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.