Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента» 1. Общие сведения 1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России» 1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195 1. 5. ИНН эмитента. 7707083893 1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1. 7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета. Общее количество членов Наблюдательного совета – 17 Приняли участие в заседании – 17 членов 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «Сбербанк России» и результаты голосования: 1. Внести изменения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года и утвердить ее в следующей редакции: 1. Об утверждении годового отчета 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год 4. Об утверждении аудитора 5. Об избрании членов Наблюдательного совета 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии 7. Об избрании Президента, Председателя Правления 8. Об утверждении Устава в новой редакции 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции 10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции 11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить кандидатуру г-на Грефа Германа Оскаровича в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Президента, Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года. Результаты голосования: единогласно 2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год. Результаты голосования: единогласно 3. Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании акционеров в качестве аудитора ОАО «Сбербанк России» на 2015 год и 1 квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг». Результаты голосования: единогласно 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - Утвердить распределение прибыли. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России». - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Сбербанк России» в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ОАО «Сбербанк России» – 0,45 руб. на одну акцию. - Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: единогласно 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года. Результаты голосования: единогласно 6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года в составе: сообщение о проведении собрания; годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Сбербанк России» за 2014 год; оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» по аудиту; заключение Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сбербанк России» за 2014 год; рекомендации Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» по распределению прибыли и размеру выплачиваемых дивидендов за 2014 год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; сведения о кандидатах в Наблюдательный совет; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию; сведения о кандидате на должность Президента, Председателя Правления; сведения о кандидате в аудиторы; проект Устава в новой редакции; проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции; проект Положения о Наблюдательном совете в новой редакции; проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции; проекты решений собрания. Определить, что лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Сбербанк России» - Россия, город Москва, улица Вавилова, дом 19, в территориальных банках, а также на сайте ОАО «Сбербанк России» в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, во время его проведения. Результаты голосования: единогласно 7. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Сбербанк России». Результаты голосования: единогласно 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 17 апреля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 апреля 2015 г. Протокол № 19 3. Подпись Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис 20 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.