Полный текст:

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fpXf2OKaU0aFm2vq5yHX-Cw-B-B http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/informatsiya_o_sucshestvennih_faktah/2012/ Краткое описание внесенных изменений: Техническая ошибка (итоги голосования по вопросам повестки дня). Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25 декабря 2012 года № 9. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2013 год. Принятое решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2013 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества. Принятое решение: 1. Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Волги» (далее - Положение) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 2.2 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении «Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг.» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить «Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг.» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.Считать утратившей силу «Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг.», утвержденную решением Совета директоров 25.07.2012 г. (протокол от 27.07.2012 г. № 1). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Волги» 2012-2017 гг. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Волги» 2012-2017 гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Волги» на период до 2017 года должны быть приведены в соответствие с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить существенный по сравнению с плановым значением рост показателя удельной стоимости приобретения электросетевого имущества Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг. в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Пятигора Виктора Ивановича. 2. Избрать членом Правления Общества Кулиева Вячеслава Игоревича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2012 года: КПЭ План 3 кв. 2012 г. Факт 3 кв. 2012 г. Откл. Оценка показателя Степень загрузки номерного фонда 0,90 0,90 0 выполнено Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели План 9 мес. 2012г. Факт 9 мес. 2012г. Абсолютные отклонения Выручка от реализации 45 029 45 163 134 Себестоимость 39 513 39 464 -49 Валовая прибыль (убыток) 5 516 5 698 183 Коммерческие расходы 659 451 -208 Управленческие расходы 6 014 5 940 -74 Прибыль (убыток) от продаж (1 158) (693) 465 Прочие доходы 166 118 -48 Прочие расходы 1 045 1 224 179 Прибыль (убыток) до налогообложения (2 037) (1 799) 238 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 320 104 -216 Чистая прибыль (убыток) (1 717) (1 695) 22 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный»: 1. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2012 года: КПЭ План 3 кв. 2012г. Факт 3 кв. 2012г. Откл. Оценка показателя Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 выполнено Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели План 9 мес. 2012г. Факт 9 мес. 2012г. Абсолютные отклонения Выручка от реализации 0 691 691 Себестоимость продукции 15 950 6 160 -9 790 Валовая прибыль (убыток), всего (15 950) (5 469) 10 481 Управленческие расходы 8 344 4 978 -3 366 Прибыль (убыток) от продаж (24 294) (10 447) 13 847 Прочие доходы, всего 0 1 1 Прочие расходы, всего 111 29 -83 Прибыль (убыток) до налогообложения (24 405) (10 475) 13 930 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 363 (2280) -2 643 Чистая прибыль (убыток) (24 768) (8 195) 16 573 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ЧАК» за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: КПЭ План 3 кв. 2012 г. Факт 3 кв. 2012 г. Откл. Оценка показателя Коэффициент использования парка (нарастающим итогом) 0,49 0,49 0 выполнено Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «ЧАК» за 3 квартал 2012 года: Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели План 9 мес. 2012г. Факт 9 мес. 2012г. Абсолютные отклонения Выручка от реализации 141 198 129 021 -12 177 Себестоимость 119 187 109 727 -9 460 Валовая прибыль (убыток) 22 011 19 294 -2 717 Управленческие расходы 18 689 17 032 -1 657 Прибыль (убыток) от продаж 3 322 2 262 -1 060 Прочие доходы 719 1 640 921 Прочие расходы 639 4 056 -3 417 Прибыль (убыток) до налогообложения 3 401 (154) -3 556 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 428 5 346 +4 918 Чистая прибыль (убыток) 2 973 (5 501) -8 474 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М»: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 3 квартал 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Социальная сфера-М» за 3 квартал 2012 года: КПЭ План 3 кв. 2012 г. Факт 3 кв. 2012 г. Откл. Оценка показателя Рентабельность продаж, % 10,01 7,09 -2,92 не выполнено Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: Показатели План 9 мес. 2012г. Факт 9 мес. 2012г. Абсолютные отклонения Выручка от реализации 11 455 11 703 248 Себестоимость 8 299 8 726 427 Валовая прибыль (убыток) 3 156 2 977 -179 Управленческие расходы 2 009 2 148 138 Прибыль (убыток) от продаж 1 147 830 -317 Прочие доходы 0 8 8 Прочие расходы 84 637 553 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 063 201 -862 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 218 106 -112 Чистая прибыль (убыток) 845 95 -749 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 18. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 19. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Принятое решение: Одобрить участие ОАО «МРСК Волги» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным Советом НП «Совет рынка». Отменить решение Совета директоров Общества от 23.12.2010 г. «Об участии ОАО «МРСК Волги» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол от 27.12.2010 г. № 12). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно приложениям № 20, 21 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества 30.06.2011 (протокол № 1 от 01.07.2011) с 01.01.2013. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.