Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: - Алексеев Петр Вячеславович; - Барсуков Сергей Владимирович; - Башарин Георгий Карлович; - Борисов Егор Афанасьевич; - Галушка Александр Сергеевич; - Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Григорьева Евгения Васильевна; - Гурьев Андрей Андреевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Данчикова Галина Иннокентьевна; - Дмитриев Кирилл Александрович; - Иванов Сергей Сергеевич; - Кондратьева Валентина Ильинична; - Конов Дмитрий Владимирович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Лемешева Валентина Ивановна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Макарова Галина Маратовна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Местников Сергей Васильевич; - Панов Андрей Анатольевич; - Силуанов Антон Германович; - Федоров Олег Романович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Чекин Евгений Алексеевич; - Чекунков Алексей Олегович. 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО): - Васильева Анна Ивановна; - Васильченко Александр Сергеевич; - Владимиров Дмитрий Геннадьевич; - Пушмин Виктор Николаевич. 4. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: Установить следующий коэффициент оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год – 1,5. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2017 года, Протокол № А01/254-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «27» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.