Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения Вопросы повестки заочного голосования: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ЗАО «Интеркос-IV». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору поручения от 01.08.2010 № 182176 между ЗАО «Интеркос-IV» и ОАО «ММК». 3. Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК» в новой редакции: «Положения об инсайдерской информации ОАО «ММК». 4. Об изменении доли участия ОАО «ММК» в ОАО «МЦОЗ». 5. О совершении сделки по заключению договора купли-продажи акций по закрытой подписке между ОАО «ММК» и ОАО «МЦОЗ». 6. Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Абзаково» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об изменении Устава Общества». 7. Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» для принятия решения единственным участником по вопросам «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества», «Об изменении Устава Общества». 8. Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в Частном учреждении ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» для принятия решения собственником по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Частного учреждения ОАО «ММК» «ДООК» – директора Частного учреждения ОАО «ММК» «ДООК». Об образовании исполнительного органа Частного учреждения ОАО «ММК» «ДООК» – директора Частного учреждения ОАО «ММК» «ДООК». 9. Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Огнеупор» для голосования на общем собрании участников по вопросу «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества». 10. Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Интерлюкс» для принятия решения единственным участником по вопросам «Об изменении Устава Общества»; «О совершении сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Интерлюкс». 11. Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий «Юбилейный» для принятия решения единственным участником по вопросу «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества». 12. О совершении сделки по заключению дополнительного соглашения к Генеральному договору № НТБР-0001 об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (Факторинга) внутри России от 20.12.2010 между ОАО «ММК» и ОАО «Альфа Банк». 13. О совершении сделки по заключению договора о выдаче банковских гарантий № 1760ГМ/11-Р между ОАО «ММК» и ГПБ (ОАО)». По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение: Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК» (Заемщик) и ЗАО «Интеркос-IV» (Займодавец) на следующих условиях: - предмет сделки – предоставление на согласованный срок свободных денежных средств (займ); - процентная ставка – 0% годовых; - срок действия – по 30 сентября 2012 г. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить цену сделки в размере не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей. По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение: Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору поручения от 01.08.2010 №182176 между ЗАО «Интеркос-IV» и ОАО «ММК», на следующих условиях: 1. Продлить срок действия договора поручения от 01.08.2010 № 182176 до 31.07.2012. 2. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора не менее чем за 30 дней до момента его окончания, договор считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный год. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение: Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.13.28 Устава ОАО «ММК», утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО «ММК» в новой редакции. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.11.2011 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2011, № 10 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.