Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных: Андриянкин О.В., Вьюгин О.В., Горохов А.А., Грязнова А.Г., Косолапов М.В., Мякенький А.И., Миракян А.В., Михайленко И.С., Назаров С.П., Прозоровская О.Е., (вопросы 2-9 повестки), Ужахов Б.А. Также были получены и учтены в протоколе письменные мнения: Членов Совета директоров Жученко А.А. (по всем вв., кроме 4.1, 4.2), Цикалюка С.А. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Создание Комитета Совета директоров Общества по стратегии и управлению рисками 2. Утверждение ключевых стратегических приоритетных направлений деятельности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 3. Утверждение Положения о дивидендной политике (Редакция № 2). 4. Об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в других организациях 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества 6. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества 7. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита (Редакция № 3) 8. Утверждения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества 9. Утверждение внутренних Положений Общества По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) По четвертому вопросу повестки дня: По п.4.1.1. «принятие решения об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале хозяйственного общества, указанного в Приложении № 1, путем заключения сделок купли-продажи долей в уставном капитале, в том числе сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1». Результаты голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 10 (десять) голосов: Андриянкин О.В., Вьюгин О.В., Горохов А.А., Грязнова А.Г., Косолапов М.В., Мякенький А.И., Михайленко И.С., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А. (письменное мнение); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). По пп. 4.1.2, 4.1.3: «Определение рыночной стоимости приобретаемых долей в уставном капитале в размере, указанном в Приложении № 1 к решению по данному вопросу, о вынесении вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на внеочередное общее собрание акционеров». Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать) голосов, в том числе (один) голос по результатам учёта письменного мнения; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участия в голосовании Жученко А.А. По пп. 4.2.1, 4.2.2 «принятие решений об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в некоммерческой организации, указанной в Приложении №2, определению стоимости вносимого вклада в размере, указанном в Приложении № 2 к решению по данному вопросу». Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать) голосов, в том числе (один) голос по результатам учёта письменного мнения; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участия в голосовании Жученко А.А. По п. 4.2.3. «принятие решения о согласии на совершение сделки по внесению вклада, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к решению по данному вопросу». Результаты голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 10 (десять) голосов: Андриянкин О.В., Вьюгин О.В., Горохов А.А., Грязнова А.Г., Косолапов М.В., Мякенький А.И., Михайленко И.С., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А. (письменное мнение). По п. 4.3.1. «принятие решения об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в других организациях путем приобретения ценных бумаг хозяйственных обществ, указанных в Приложении № 3». Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) По пятому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на внеочередном общем собрании акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062). 6.2. Об определении позиции Общества как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан» (ОГРН 1177746637584) по вопросам повестки дня. 6.3. Об определении позиции Общества как Единственного акционера АО «НПФ САФМАР» по вопросам повестки дня. Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). По седьмому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). По восьмому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 12 (двенадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не участвовал в голосовании по вопросу А.В.Миракян. По девятому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1.1. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Гуцериева Михаила Сафарбековича Вьюгина Олега Вячеславовича Гуцериева Саида Михайловича Миракяна Авета Владимировича Назарова Сергея Петровича Ужахова Билана Абдурахимовича Цикалюка Сергея Алексеевича 1.2. Избрать Гуцериева Михаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками 1.3. Определить численный состав Комитета - 7 человек. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить ключевые стратегические приоритетные направления деятельности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Приложение № 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества (Редакция № 2). По четвертому вопросу повестки дня: По пунктам 4.1.1 – 4.1.3. приняты решения: 4.1.1. Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале хозяйственного общества, указанного в Приложении № 1, путем заключения сделок купли-продажи долей в уставном капитале, в том числе сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 4.1.2 Определить рыночную стоимость приобретаемых долей в уставном капитале в размере, указанном в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 4.1.3 Вынести вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на внеочередное общее собрание акционеров. По п. 4.2.1-4.2.3. приняты решения: Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в некоммерческой организации, указанной в Приложении № 2 к решению по данному вопросу. Определить стоимость вносимого вклада в размере, указанном в Приложении № 2 к решению по данному вопросу. Принять решение о согласии на совершение сделки по внесению вклада, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По пункту 4.3.1 принято решение: Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставных капиталах хозяйственных обществ, указанных в Приложении № 3, путем заключения сделок купли-продажи ценных бумаг, в том числе сделок РЕПО, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 23 марта 2018 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 26 февраля 2018 года. 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 02 марта 2018 года. 7) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - рекомендация Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02 марта 2018 года по 23 марта 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. 11) Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 1. По шестому вопросу повестки дня: Приняты решения: 6.1. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на внеочередном общем собрании Страхового акционерного общества ВСК» (ОГРН 1027700186062), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня, указанным в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 6.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан» (ОГРН 1177746637584), а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам: 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Утверждение количественного состава Совета директоров. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Проект решения Единственного акционера отражен в Приложении № 2 к решению по данному вопросу. 6.3. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «НПФ САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня, указанным в Приложении № 3 к решению по данному вопросу. Проект решения Единственного акционера отражен в Приложении № 3 к решению по данному вопросу. По седьмому вопросу повестки дня: Приняты решения: 7.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита (Редакция № 3) 7.2. Отменить «Методику планирования и проведения проверок Службой внутреннего аудита», утвержденную Советом директоров ПАО «Европлан» протокол №05/СД-2016 от 16 апреля 2016 года. По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить размер вознаграждения Генерального директора Общества Миракяна А.В. в соответствии с условиями дополнительного соглашения к трудовому договору, отраженными в Приложении 1 к решению по данному вопросу. По девятому вопросу повестки дня: Приняты решения: 9.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации (Редакция № 2) 9.2. Утвердить Положение о комитете по аудиту (Редакция № 3) 9.3. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров (Редакция № 3) 9.4. Утвердить Положение об информационной политике (Редакция № 2) 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2018 г., Протокол №01/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 19 » февраля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.